Son Dakika Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Haberleri

19 Ağu

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde maddi menfaat karşılığında usulsüz tapu işlemleri yaptığı belirlenen 6'sı memur 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tapu görevlilerine rüşvet veren emlakçılar da tespit edildi.

04 Ağu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde 18 il emniyet müdür yardımcısı, 16 ilçe emniyet müdürü ve 15 şube müdürü, 3 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 2 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Aktan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Arınç Çevik ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Lütfü Çırakoğlu getirildi.

12 Tem

Ankara'da sahte belge düzenleyip dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 16 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, sahte sertifika, SRC belgesi, silahlı ve silahsız güvenlik kimliği düzenleyerek 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işlediği belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik, sahte sertifika ve kayıt belgesi ele geçirildi. 16 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 Tem

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Onaylı Sertifika vaadiyle dolandırıcılık yapan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, eğitim akademisi adı altında vatandaşları dolandıran şüpheliler yakalandı.

12 Tem

Fenomen operasyonunda aralarında Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Neslim Güngen "Bizim yaptığımız tüm iş ve işlemler şeffaftır" derken İnanç Güngen bütün suçu eşinin üstüne atarak "Cihazları ben üretiyordum ancak belgeleriyle Neslim ilgileniyordu" ifadelerini kullandı.

09 Tem

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından İzmir merkezde 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 77 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 56 bin 344 dolar, 16 bin 945 euro, 52 tam altın, 56 çeyrek altın, 6 yarım altın, 135 adet gram altın, 12 bilezik, 95 sterlin ve 479 bin 400 TL ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin hesap hareketleri ve birbirleriyle irtibatlarının tespiti için MASAK verileri ile telefon kayıtlarının incelendiği belirtildi. Yapılan incelemelerde şüpheliler arasında son 5 yıla ait suça konu yaklaşık 25 milyon TL'lik hesap hareketi bulunduğu anlaşıldı. Şüpheli gümrük müşavirliği firmaları ve çalışanları tarafından, şüpheli gümrük personeline 'masraf' adı altında para transferleri gerçekleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi. Ayrıca rüşvet suçunun, banka transferi haricinde altın ve döviz olarak elden ödeme şeklinde yapıldığı da yürütülen takip çalışmalarında tespit edildiği bildirildi. Rüşvet suçuna konu meblağın yaklaşık 50 milyon TL civarında olduğu değerlendirildiği ifade edildi.

09 Tem

İzmir'de Aliağa Gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 78 şüpheliden 77'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 16 kamu görevlisinin bulunduğu öğrenildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığının bilgisi ve talebi dahilinde, Aliağa Gümrüğü'nde çalışan memurlar ve İzmir'de bulunan çok sayıda gümrük müşavirinin, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarını gerçekleştirdiklerini tespit etti.

01 Haz

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polis Meslek Yüksek Okullarına giriş sınavlarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca yapılan usulsüzlüklere yönelik soruşturma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda, 2006 ve 2007 PMYO sınavlarında sınav usulsüzlüğü organizasyonunda yer alan ve soruları ele geçiren 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ üyesi olduklarını itiraf ettikleri belirtildi. Soruşturma sonucunda, örgüt mensupları tarafından polis okullarına yerleştirilen kişilerin mezun olduktan sonra da örgütün etkisinde kalmaya devam ettiği ve maaşlarından bir bölümünü örgüte aktardığı tespit edildi.

29 May

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yaşarlar' olarak bilinen tefecilik çetesine operasyon düzenledi. Aralarında bir adet kalem görünümlü tabancanın da bulunduğu çok sayıda silah, alacaklar ajandası ve senetler ele geçirilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

27 Şub

Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda lüks bir aracın üzerine çıkarak dans etti ve belinden çıkardığı silahı aracın üzerine koydu. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayı incelemeye aldı ve Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çeşitli para birimleri, sahte para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Dalveren'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

27 Şub

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya fenomeni A.D.'nin lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığını tespit etti. A.D., Maltepe'deki evi ve işyerlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda sahte para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca A.D.'nin, D.P. isimli şahsın dosyasındaki diğer fenomenlerle iletişim halinde olduğu belirlendi.

08 Şub

İzmir'de yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve Adana'da eşiyle yurt dışına kaçma hazırlığındayken saklandığı evde yakalanan holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşinin de arasında bulunduğu 4 kişi İzmir'e getirildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen 4 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

07 Şub

İzmir'de bir holdingin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayette bulunan 30 kişinin 23 milyon lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla operasyon başlattı. Operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alınırken, holding sahibi olan S.O. ve eşi S.O'nun da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Zanlılar, borsa yatırımları ve kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadetmişler ve bu yöntemlerle 2,5 milyar lira topladıkları iddia ediliyor.

05 Şub

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bulunan iki iş yerinde pos cihazları üzerinden kara para aklama şüphesiyle 10 kişiyi yakaladı. Operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu şüphelilerden bir kısmı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kısmı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda para, pos cihazı ve evrak ele geçirildi.

02 Şub

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın vererek, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' suçu işleyen 4 şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara'da 12 olaya karıştıkları, 8 ilde 25 kuyumcuyu mağdur ettikleri ve 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. İfadeleri alınan şüphelilerin, kameralara yakalanmamak için aksesuar kullandıklarını, farklı illeri gezdiklerini ve sahte altını piyasaya süren kişileri sürekli değiştirdiklerini beyan ettikleri öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.

19 Oca

Ankara'da ekonomik sıkıntı yaşayan kişilere yüksek faiz uygulayarak senet karşılığı para veren ve tehditle parayı tahsil eden 4 kişi tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tefecilik ve tehdit suçlarını işlediği tespit edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

16 Oca

İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye teşkilatındaki 3 görevli ile bir belediye sağlık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü rüşvet suçuna yönelik çalışma başlatmış, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin yakalandığı duyurulmuştu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde İBB'ye bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istediği tespit edilen şüphelilerin polisteki işlemleri tamamlandı. 170 rüşvet olayına karışan aktif görevde 3, bir emekli itfaiye eri ve İBB'de görevli sağlık teknisyenin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 4 itfaiye eri tutuklanırken 14 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

18 Ara

POLAT ailesi soruşturmasında yer alan 13 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadelerinin alınması talep edildi. Başsavcılık, malvarlıklarının edinilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin ivedilikle gönderilmesini istedi.

09 Kas

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan temin edilen dolgu ve botoks ilaçlarını el altından güzellik merkezlerine satan şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dolgu ve botoks malzemesi ele geçirildi.

03 Kas

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde akşam saat 17.20'den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45'te tamamlandı.

02 Kas

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftine ait olan 24 araca tedbir konuldu. El konulan lüks araçlar 13 tanesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde basına gösterildi. Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haklarında operasyon yapılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik operasyonlar kapsamında, Polat ailesine ait olan 24 araca tedbir konuldu. El konulan lüks araçlardan 13 tanesi polis ekipleri tarafından çekici ile çekildi. Dilan Polat ve Engin Polat'a ait farklı marka ve modellerdeki otomobiller sergilenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Öte yandan Polat çiftine ait soruşturma tamamlana kadar el konulan araçlar Yediemin otoparkında bekletileceği öğrenildi. - İSTANBUL

02 Kas

Dilan ve Engin Polat, dün sabaha karşı yapılan operasyonla birlikte gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi ve sağlık muayenesinden geçirildi. Şu anda emniyetteki işlemleri devam ediyor.

01 Kas

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu nezarethanede ilginç tavırlar sergiledi. Engin Polat'ın uykusuna devam ettiği, Dilan Polat'ın ise ilaçlarını istediği ortaya çıktı.

01 Kas

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

26 Eki

Engin ve Dilan Polat'a ait 15 adres için arama kararı verilmesinin ardından Beşiktaş ve Fatih'teki iş yerlerinde polis ekiplerince başlatılan aramalar devam ediyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramaların Beşiktaş ve Fatih'teki iş yerlerinde sürdüğü belirtildi.

26 Eki

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait 15 adreste maliye ekipleri tarafından arama yapıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri ve vergi müfettişleri, şirketlerdeki dijital materyallere de el koydu. Arama işlemleri, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul, Dilan Polat Güzellik Kozmetik ve diğer şirketlerde devam ediyor.

20 Eki

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yaptığı belirlenen şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda senet ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdur vatandaşlara senet imzalatarak yüksek faiz karşılığında para verdikleri tespit edildi.

09 Eki

İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarıyla birçok vatandaşı mağdur ettiği belirlenen gasp çetesi çökertildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 çete üyesi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli suç delilleri ele geçirildi.

04 Eki

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tefecilere yönelik uzun süre devam eden çalışmalar sonucunda 14 çete üyesi gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, bir mağdurun ağabeyinin baskılara dayanamayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, başka bir mağdurun ise borcunun katlanarak 50 milyon liraya çıktığı belirlendi. Operasyonun sınırlarının genişletilebileceği ifade edildi.

21 Eyl

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda iki şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda botoks ilacı ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

21 Eyl

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye getirilen botoks ürünlerini piyasaya süren şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 3,5 milyon değerinde kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

18 Ağu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Dr. B.E.'nin hasta yakınlarından bıçak parası adı altında para istediği iddiasıyla başlattığı çalışmada, B.E.'nin odasında yapılan aramalarda 275 bin lira para bulundu. Ayrıca, B.E.'nin ofisinde yapılan aramalarda da yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi. B.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

18 Ağu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Anadolu yakasında bir devlet hastanesinde çalışan ve hastalarından bıçak parası adı altına yüksek miktarda para talep ettiği iddia edilen doktor gözaltına alındı. Doktorun odasında yapılan aramada 275 bin lira ele geçirildi.

18 Ağu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda 5 farklı adreste 5 milyon TL değerinde sahte ürün ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve çok sayıda sahte ilaç ile silah ve narkotik madde bulundu. Şüpheliler adli makamlara sevk edilecek.

18 Ağu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda 5 farklı adreste yapılan aramalarda 5 milyon TL değerinde sahte ürün ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve ayrıca doping, hormon, vitamin ilaçları, sahte ilaçlar, tabanca ve narkotik madde bulundu. Şüpheliler adli makamlara sevk edilecek.

17 Ağu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu yakasında bir devlet hastanesinde çalışan bir doktor, hastalarından bıçak parası adı altında yüksek miktarda para talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Doktorun odasında yapılan aramada 275 bin lira para ele geçirildi.

25 Tem

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'teki bir matbaada sahte para basıldığına yönelik bilgi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 milyon 942 bin 50 sahte dolar, 12 milyon dolara tekabül eden özel üretim kağıt ve sahte para yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayali ihracat yaptığı belirlenen şebeke takibe alındı. Şüphelilerin gerçek bir ticari faaliyet olmadığı fatura düzenlediği tespit edildi. Düzenlenen bu faturaların özellikle Laleli piyasasında kadın ve çocuk tekstil ürünleri üzerinden yapıldığı, bu işlemlerin Romanya'da kurulan paravan bir şirket üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi. Gümrük işlemlerinde ise gümrük müşavirleri tarafından hayali ürünlere uygun beyanname düzenlenerek ihracatın gerçekleştirildiği ve böylelikle haksız 'Katma değer vergisi' (KDV) iadesi alındığı tespit edildi. Şüphelilerin hayali ihracat yaptığı tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret bakanlığı ile iletişime geçilerek detaylı raporlar istendi. Uzman raporu ve elde bulunan verilerin karşılaştırılması sonucunda şüphelilerin devleti haksız yere 38 milyon dolar yani yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. 20 Temmuz'da İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 3'ünün şirket yetkilisi, 1 şüphelinin aracı ve 1 şüphelinin ise serbest gümrük müşaviri olduğu belirlendi.

22 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Romanya'da bulunan paravan bir şirket üzerinde hayali ihracat yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin devleti 38 milyon dolar zarara uğrattığı belirlendi.

19 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçuna yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Bağcılar ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı ve adreste yapılan aramalarda sahte para, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, adli makamlara sevk edilecek.

19 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilik suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Bağcılar ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı ve yapılan aramalarda sahte para, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

17 Tem

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı uyruklu kişilere sahte belge temin edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin hazırladıkları sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve oturum kartı gibi belgeleri 10 bin ila 30 bin dolar arasında değişen fiyatlarla sattıkları belirlendi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 373 sahte pasaport, 288 sahte kimlik, 5 kart basma cihazı, 5 yazıcı ve sahte evrak hazırlanmasında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 Tem

İstanbul merkezli 6 ilde yerli ve yabancı uyruklu kişilere dolar ile euro biriminden fahiş fiyatlara sahte pasaport, kimlik, ehliyet, oturum kartı vb. belgeler düzenleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı uyruklu kişilere, dolar ve euro para biriminden, fahiş fiyatlarla sahte pasaport, kimlik, ehliyet, oturum kartı vb. belgeler düzenleyen kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bu belgeleri düzenleyen kişilerin belgeleri kargo aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında alıcılara gönderdiği, bu yolla yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Ekipler, çalışmaların devamında yabancı uyruklu kişilerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliye yönelik İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep'te 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

07 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 56 bin 339 sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 kişi, sahte ilaçları fahiş fiyatlarla sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

06 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kanser ve botoks ilacı üretimi yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte ilaç üretip satan yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı ve 20 milyon TL değerinde ilaç ve ilaç yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

06 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta sahte botoks, kanser ve kan sulandırıcı gibi ilaçların üretiminin yapıldığı tespit edilen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 20 milyon lira değerinde sahte ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, gerçek ilaçların barkotlarını kopyalayarak ilaç takip sistemine yakalanmadan ilaçların satışını gerçekleştiren bir eczacı olduğu belirlendi.

16 Haz

Bazı firmaların İŞKUR memurlarıyla anlaşarak hayali personellere istihdam sağladıkları ve devleti 7 milyon lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı. İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi ve 39 kişi gözaltına alındı.

16 Haz

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen tefecilik konulu iki ayrı soruşturma sonucu, yüksek faizlerle borçlandırarak mağdur eden 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı. 6 senet, 3 adet satış sözleşmesi ve 1 adet ajanda ele geçirildi.

27 Nis

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

03 Nis

3 ilde tapuda rüşvet operasyonu: 79 gözaltı 66 şüpheli adliyeye sevk edildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tapu müdürlüğündeki rüşvet suçuna yönelik çalışma başlattı.

03 Nis

3 ilde tapuda rüşvet operasyonu: 79 gözaltı 66 şüpheli adliyeye sevk edildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tapu müdürlüğündeki rüşvet suçuna yönelik çalışma başlattı.

24 Mar

İzmir polisinden sahte fatura operasyonu Sahte fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar İzmir'de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte(naylon) fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı tespit edilen 3 şüphelinin, Konak...

28 Oca

- Başkentte sahte kargoculara paket operasyonu: 5 gözaltı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kargocu kılığında kargo paketi gönderildiği izlenimi vererek evrak imzalatan 5 şahıs gözaltına alındı.

16 Ara

İzmir'deki tefeci operasyonunda 3 tutuklama İzmir'de polis ekipleri tarafından tefecilik yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

16 Ara

İZMİR'de, vatandaşlara yüksek faizle borç verip, tefecilik yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

16 Ara

İZMİR'in Bornova ve Buca ilçelerinde, tefecilik yaptığı belirlenen 5 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

30 Kas

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

30 Kas

TEFECİLİK yaptıkları tespit edilen bir çeteye İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

28 Kas

Ankara merkezli 17 ilde, piyasa değeri 100 ila 200 bin lira olan devre mülkleri, yabancılara 1 milyon liraya satma vaadiyle 520 kişiyi kandırarak 50 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

26 Kas

İSTANBUL'da icralık araçların ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 'Tellal' suç örgütüne düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

25 Kas

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, piyasa değeri 100 ila 200 bin lira olan devre mülkleri yabancıları 1 milyon liraya satma vaadiyle 520 vatandaşı kandırarak 50 milyon lira haksız kazanç elde eden 40 şüpheli gözaltına alındı.

05 Kas

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin düzenlediği sahte para operasyonunda gözaltına 5 kişi gözaltına alındı.

01 Kas

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınava giren kişilere kopya çekmesi için düzenek hazırladıkları, rüşvetle aldıkları soruları sattıkları, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen 138 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 25 ilde bugün yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

26 Eki

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Aliağa ilçesinde, acil nakit ihtiyacı olan kişilere yüksek faizle para vererek borçlandırıp, ödemeyenlerin gayrimenkullerine el koyarak tefecilik yaptıkları ileri sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

21 Eki

Son dakika gündem haberine göre İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, hastanelerdeki ilaç ve sağlık malzemeleri satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.

21 Eki

Son dakika haberi... İSTANBUL merkezli 10 ilde yapılan operasyonda devlet hastanelerinin ilaç ve malzemelerini, yabancı uyruklu kişilere sattığı belirlenen 13'ü sağlık çalışanı 50 kişi gözaltına alındı.

14 Eki

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da sahte banknotlarla 27 kişiyi dolandırdığı belirlenen çeteye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si 'parada sahtecilik' suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla ve 1 şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

04 Eki

İstanbul merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

15 Eyl

İSTANBUL'da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 17 şüpheliye operasyon düzenlendi.

15 Eyl

İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

15 Eyl

Son dakika haber: İSTANBUL'da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 17 şüpheliye operasyon düzenlendi.

26 Ağu

İSTANBUL'da haklarında hapis cezası kesinleşen firari durumdaki hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda 121 kişi gözaltına alındı.

20 Ağu

İZMİR'de faizle para verip, mağdur ettikleri kişilerin taşınmazlarını tehdit ve cebirle kendi üzerlerine aldığı tespit edilen 17 kişiden 4'ü tutuklandı.

20 Ağu

İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 13 şüpheli serbest bırakıldı.

18 Ağu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu.

16 Ağu

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, faizle para verip, mağdur ettikleri kişilerin birçok taşınmazını tehdit ve cebirle kendi üzerlerine alan tefeci şebekesine helikopter destekli operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

15 Ağu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü ve Silivri'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

15 Ağu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, farklı markalara ait binlerce sahte bandrol ve etiket ürettiği belirlenen 2 zanlı yakalandı.

11 Ağu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sabun üretimi yapmaları için anlaştıkları kişilere paralarını ödemeyen "Deterjan Pazarı" isimli şirketin yöneticisi S.K'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.