Son Dakika Mali Suçlarla Mücadele Haberleri

27 Eyl

Karabük'te düzenlenen Kuyu-28 operasyonunda tefecilik suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı.

27 Eyl

Karabük'te düzenlenen Kuyu 28 operasyonunda 4 kişi tutuklandı, 6 kişi gözaltına alındı.

24 Eyl

Kuyu-28 operasyonunda 58 ilde 160 şüpheli tefecilik ve dolandırıcılıktan yakalandı.

21 Ağu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, devam eden bir soruşturma kapsamında bir kişiyi tefecilik iddiasıyla yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 2 tapu, 14 senet, tüfek ve 4 tüfek kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

28 Haz

İzmir'de bir banka şube müdürü için de gözaltı kararı verilen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, banka şubesinde ve şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. Banka şubesinin güvenlik kameralarının kopyası alındı. Ayrıca, aynı banka şubesinde çalışan bir kişi ile döviz bürosu çalışanı da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan döviz bürosu sahibinin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı iddia ediliyor.

28 May

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin Irak'ta ürettikleri sahte doları İstanbul'da piyasaya sürecekleri istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda sahte 1.5 milyon dolar ele geçirildi ve üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08 May

Türkiye geneli mali suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen tefecilik operasyonunda Kütahya'da yapılan arama sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Kütahya'da yılbaşından bu yana yakalanan tefeci sayısı 24'e yükseldi.

14 Mar

ABD Hazine Bakanlığı, İsrail'e karşı saldırılar öncesi Hamas'ı desteklemiş olabilecek, ABD merkezli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 165 milyon dolarlık şüpheli kripto para işlemlerini incelemeye aldı. Bu inceleme, Hazine'nin Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) tarafından son üç yıl içinde militan gruba ilişkin olabilecek şüpheli faaliyet raporlarının değerlendirildiği bir rapora dayanıyor.

05 Mar

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı sonrasında asayiş suçları ile mücadele, terörle ve teröristle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, organize suç örgütleri, çete ve mafya türü suç grupları ile mücadele, kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele, düzensiz...

27 Şub

Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda lüks bir aracın üzerine çıkarak dans etti ve belinden çıkardığı silahı aracın üzerine koydu. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayı incelemeye aldı ve Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çeşitli para birimleri, sahte para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Dalveren'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

27 Şub

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya fenomeni A.D.'nin lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığını tespit etti. A.D., Maltepe'deki evi ve işyerlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda sahte para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca A.D.'nin, D.P. isimli şahsın dosyasındaki diğer fenomenlerle iletişim halinde olduğu belirlendi.

19 Şub

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Adnan Oktar'ın silahlı suç örgütü soruşturmasını yürüten eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer'in iddialarına cevap verdi. Göğebakan, Sezer'in elindeki belge ve bilgileri soruşturma makamı ile paylaşması gerektiğini belirtti ve Erzurum Barosu'nun görev ve yetki sorumluluğunu her zaman yerine getirdiğini vurguladı.

18 Şub

Adnan Oktar operasyonunu yapan dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Oktar'ın Erzurum'da bir hapishanede kaldığını belirten Sezer, "Erzurum'da örgütün çok ciddi bir yapılanması var. Buradan hem Erzurum barosuna hem Erzurumlu vatandaşlarımıza uyanık olmalarını söylüyorum. Pandemi gibi, koronavirüs gibi bir virüs şu anda Erzurum'da. Umarım çok büyük hasar vermez" dedi.

08 Şub

İzmir'de yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve Adana'da eşiyle yurt dışına kaçma hazırlığındayken saklandığı evde yakalanan holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşinin de arasında bulunduğu 4 kişi İzmir'e getirildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen 4 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

07 Şub

İzmir'de bir holdingin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayette bulunan 30 kişinin 23 milyon lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla operasyon başlattı. Operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alınırken, holding sahibi olan S.O. ve eşi S.O'nun da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Zanlılar, borsa yatırımları ve kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadetmişler ve bu yöntemlerle 2,5 milyar lira topladıkları iddia ediliyor.

05 Şub

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bulunan iki iş yerinde pos cihazları üzerinden kara para aklama şüphesiyle 10 kişiyi yakaladı. Operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu şüphelilerden bir kısmı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kısmı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda para, pos cihazı ve evrak ele geçirildi.

02 Şub

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte altınlarla kuyumcuları dolandıran bir şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebeke, 8 farklı ilde 25 kuyumcudan 250 bin liralık vurgun yapmıştı.

02 Şub

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın vererek, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' suçu işleyen 4 şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara'da 12 olaya karıştıkları, 8 ilde 25 kuyumcuyu mağdur ettikleri ve 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. İfadeleri alınan şüphelilerin, kameralara yakalanmamak için aksesuar kullandıklarını, farklı illeri gezdiklerini ve sahte altını piyasaya süren kişileri sürekli değiştirdiklerini beyan ettikleri öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.

19 Oca

Ankara'da ekonomik sıkıntı yaşayan kişilere yüksek faiz uygulayarak senet karşılığı para veren ve tehditle parayı tahsil eden 4 kişi tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tefecilik ve tehdit suçlarını işlediği tespit edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

16 Oca

İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye teşkilatındaki 3 görevli ile bir belediye sağlık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü rüşvet suçuna yönelik çalışma başlatmış, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin yakalandığı duyurulmuştu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde İBB'ye bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istediği tespit edilen şüphelilerin polisteki işlemleri tamamlandı. 170 rüşvet olayına karışan aktif görevde 3, bir emekli itfaiye eri ve İBB'de görevli sağlık teknisyenin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 4 itfaiye eri tutuklanırken 14 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

18 Ara

POLAT ailesi soruşturmasında yer alan 13 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadelerinin alınması talep edildi. Başsavcılık, malvarlıklarının edinilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin ivedilikle gönderilmesini istedi.

09 Kas

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan temin edilen dolgu ve botoks ilaçlarını el altından güzellik merkezlerine satan şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dolgu ve botoks malzemesi ele geçirildi.

04 Kas

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan ve dün akşam 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat operasyonunda ifadeleri tamamlanan 18 kişi sabah saatlerinde Adliyeye sevk edildi. Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada zanlıların polisteki ifadeleri dün gece saatlerinde tamamlandı. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

03 Kas

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde akşam saat 17.20'den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45'te tamamlandı.

02 Kas

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftine ait olan 24 araca tedbir konuldu. El konulan lüks araçlar 13 tanesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde basına gösterildi. Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haklarında operasyon yapılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik operasyonlar kapsamında, Polat ailesine ait olan 24 araca tedbir konuldu. El konulan lüks araçlardan 13 tanesi polis ekipleri tarafından çekici ile çekildi. Dilan Polat ve Engin Polat'a ait farklı marka ve modellerdeki otomobiller sergilenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Öte yandan Polat çiftine ait soruşturma tamamlana kadar el konulan araçlar Yediemin otoparkında bekletileceği öğrenildi. - İSTANBUL

02 Kas

Dilan ve Engin Polat, dün sabaha karşı yapılan operasyonla birlikte gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi ve sağlık muayenesinden geçirildi. Şu anda emniyetteki işlemleri devam ediyor.

02 Kas

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat çifti ve beraberindeki 17 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Polat çifti ve diğer şüpheliler, işlemlerinin sürdüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nden çıkarılarak hastaneye götürüldü. Saatler süren sağlık kontrolünün ardından zanlılar tekrar emniyete getirildi.

01 Kas

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu nezarethanede ilginç tavırlar sergiledi. Engin Polat'ın uykusuna devam ettiği, Dilan Polat'ın ise ilaçlarını istediği ortaya çıktı.

01 Kas

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

01 Kas

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile Dilan Polat'ın İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

26 Eki

Engin ve Dilan Polat'a ait 15 adres için arama kararı verilmesinin ardından Beşiktaş ve Fatih'teki iş yerlerinde polis ekiplerince başlatılan aramalar devam ediyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramaların Beşiktaş ve Fatih'teki iş yerlerinde sürdüğü belirtildi.

26 Eki

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait 15 adreste maliye ekipleri tarafından arama yapıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri ve vergi müfettişleri, şirketlerdeki dijital materyallere de el koydu. Arama işlemleri, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul, Dilan Polat Güzellik Kozmetik ve diğer şirketlerde devam ediyor.

20 Eki

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yaptığı belirlenen şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda senet ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdur vatandaşlara senet imzalatarak yüksek faiz karşılığında para verdikleri tespit edildi.

13 Eki

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele gibi birçok alanda gerçekleştirilen uygulamaya çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Polis helikopteri de denetime havadan destek verdi.

09 Eki

İzmir'de bir kişiye darp ve silah zoruyla senet imzalattıkları iddia edilen 4 kişi, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda delil niteliği taşıyan belge ve doküman ele geçirildi.

09 Eki

İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarıyla birçok vatandaşı mağdur ettiği belirlenen gasp çetesi çökertildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 çete üyesi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli suç delilleri ele geçirildi.

04 Eki

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tefecilere yönelik uzun süre devam eden çalışmalar sonucunda 14 çete üyesi gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, bir mağdurun ağabeyinin baskılara dayanamayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, başka bir mağdurun ise borcunun katlanarak 50 milyon liraya çıktığı belirlendi. Operasyonun sınırlarının genişletilebileceği ifade edildi.

27 Eyl

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken polis ekipleri üst araması yaptı. Polis helikopteri denetime havadan destek verdi.

21 Eyl

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda iki şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda botoks ilacı ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

21 Eyl

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye getirilen botoks ürünlerini piyasaya süren şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 3,5 milyon değerinde kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

18 Eyl

Sakarya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 11 günde toplam 315 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili 180 şüpheli yakalanırken, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele kapsamında 26 şahıs yakalandı ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi. Kontrol ve denetimlerde ise 7 araç ve 54 silah ele geçirildi. Ayrıca 27 hırsızlık şüphelisi ve 81 kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli de yakalandı.

18 Ağu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Dr. B.E.'nin hasta yakınlarından bıçak parası adı altında para istediği iddiasıyla başlattığı çalışmada, B.E.'nin odasında yapılan aramalarda 275 bin lira para bulundu. Ayrıca, B.E.'nin ofisinde yapılan aramalarda da yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi. B.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

18 Ağu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Anadolu yakasında bir devlet hastanesinde çalışan ve hastalarından bıçak parası adı altına yüksek miktarda para talep ettiği iddia edilen doktor gözaltına alındı. Doktorun odasında yapılan aramada 275 bin lira ele geçirildi.

18 Ağu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda 5 farklı adreste 5 milyon TL değerinde sahte ürün ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve çok sayıda sahte ilaç ile silah ve narkotik madde bulundu. Şüpheliler adli makamlara sevk edilecek.

18 Ağu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda 5 farklı adreste yapılan aramalarda 5 milyon TL değerinde sahte ürün ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve ayrıca doping, hormon, vitamin ilaçları, sahte ilaçlar, tabanca ve narkotik madde bulundu. Şüpheliler adli makamlara sevk edilecek.

17 Ağu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu yakasında bir devlet hastanesinde çalışan bir doktor, hastalarından bıçak parası adı altında yüksek miktarda para talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Doktorun odasında yapılan aramada 275 bin lira para ele geçirildi.

14 Ağu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleri, kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 32 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda, araçlar, ikametler ve işyerlerinde yapılan aramalarda birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

04 Ağu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar narkotik köpeği ile didik didik aranırken polis ekipleri üst araması yaptı. Polis helikopteri denetime havadan destek verdi.

04 Ağu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar narkotik köpeği ile didik didik aranırken polis ekipleri üst araması yaptı. Polis helikopteri denetime havadan destek verdi.

25 Tem

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'teki bir matbaada sahte para basıldığına yönelik bilgi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 milyon 942 bin 50 sahte dolar, 12 milyon dolara tekabül eden özel üretim kağıt ve sahte para yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayali ihracat yaptığı belirlenen şebeke takibe alındı. Şüphelilerin gerçek bir ticari faaliyet olmadığı fatura düzenlediği tespit edildi. Düzenlenen bu faturaların özellikle Laleli piyasasında kadın ve çocuk tekstil ürünleri üzerinden yapıldığı, bu işlemlerin Romanya'da kurulan paravan bir şirket üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi. Gümrük işlemlerinde ise gümrük müşavirleri tarafından hayali ürünlere uygun beyanname düzenlenerek ihracatın gerçekleştirildiği ve böylelikle haksız 'Katma değer vergisi' (KDV) iadesi alındığı tespit edildi. Şüphelilerin hayali ihracat yaptığı tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret bakanlığı ile iletişime geçilerek detaylı raporlar istendi. Uzman raporu ve elde bulunan verilerin karşılaştırılması sonucunda şüphelilerin devleti haksız yere 38 milyon dolar yani yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. 20 Temmuz'da İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 3'ünün şirket yetkilisi, 1 şüphelinin aracı ve 1 şüphelinin ise serbest gümrük müşaviri olduğu belirlendi.

22 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Romanya'da bulunan paravan bir şirket üzerinde hayali ihracat yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin devleti 38 milyon dolar zarara uğrattığı belirlendi.

21 Tem

İzmir'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce de aynı suçtan kaydı bulunan şüpheli M.S'nin, İstanbul'dan getirdiği sahte paraları İzmir'de piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Otogarda düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde 113 bin 400 liraya karşılık sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

19 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçuna yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Bağcılar ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı ve adreste yapılan aramalarda sahte para, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, adli makamlara sevk edilecek.

19 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilik suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Bağcılar ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı ve yapılan aramalarda sahte para, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

17 Tem

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı uyruklu kişilere sahte belge temin edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin hazırladıkları sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve oturum kartı gibi belgeleri 10 bin ila 30 bin dolar arasında değişen fiyatlarla sattıkları belirlendi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 373 sahte pasaport, 288 sahte kimlik, 5 kart basma cihazı, 5 yazıcı ve sahte evrak hazırlanmasında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 Tem

İstanbul merkezli 6 ilde yerli ve yabancı uyruklu kişilere dolar ile euro biriminden fahiş fiyatlara sahte pasaport, kimlik, ehliyet, oturum kartı vb. belgeler düzenleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı uyruklu kişilere, dolar ve euro para biriminden, fahiş fiyatlarla sahte pasaport, kimlik, ehliyet, oturum kartı vb. belgeler düzenleyen kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bu belgeleri düzenleyen kişilerin belgeleri kargo aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında alıcılara gönderdiği, bu yolla yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Ekipler, çalışmaların devamında yabancı uyruklu kişilerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliye yönelik İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep'te 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

07 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 56 bin 339 sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 kişi, sahte ilaçları fahiş fiyatlarla sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

06 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kanser ve botoks ilacı üretimi yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte ilaç üretip satan yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı ve 20 milyon TL değerinde ilaç ve ilaç yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

06 Tem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta sahte botoks, kanser ve kan sulandırıcı gibi ilaçların üretiminin yapıldığı tespit edilen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 20 milyon lira değerinde sahte ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, gerçek ilaçların barkotlarını kopyalayarak ilaç takip sistemine yakalanmadan ilaçların satışını gerçekleştiren bir eczacı olduğu belirlendi.

06 Tem

Ankara'da imzalattıkları yüksek faizli senetleri mağdurların mal varlıklarına el koyup baskı, tehdit ve şiddetle tahsil eden tefeci şebekesine yönelik icra edilen 'Yosun' isimli eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 190 mağdurdan yaklaşık 25 milyon lira vurgun yaptıkları öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nakit paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faizli senet imzalatarak tuzağa düşüren tefeci çetesini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 21 farklı ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 17 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslara ait 17 ikamet ve 4 iş yerinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 288 adet fişek, 58 adet senet ve 7 adet para alışverişlerinin tutulduğu doküman ele geçirildi. Galerici ve emlakçı görünümü altında faizcilik yapmışlar Şebekenin yasal çerçevede iş yapıyormuş izlenimi vermek için otomotiv ve emlakçılık sektöründe faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Mağdurlardan parayı tahsil etmek isteyen çetenin ödemeyi alamadıkları zaman tehdit, şiddet ve baskıya başvurdukları, icra takibi başlatarak tuzağa düşürdükleri kişilerin mal varlıklarını ele geçirdikleri, ödenmiş senetleri sahiplerine vermedikleri ve kendilerine hala borçlarının olduklarını söyledikleri, tüm bu yöntemlerle de 190 kişiyi ağına düşürüp 25 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirtildi. Gruplara bölünmüş halde tefecilik yaptıkları öğrenildi Ağırlıklı olarak Gölbaşı ilçesinde faaliyetlerde bulunan çetenin bölge halkı tarafından banka yerine tercih edildikleri ve 3 farklı grup halinde faaliyetlerini sürdürdükleri aktarıldı. Çete üyelerinin kendilerinden para isteyen kişilerin güvenirliğini birbirlerine sordukları, ödeme yapacakları kişilerin ise kredi risk raporlarını öğrendikleri belirtildi.

16 Haz

Bazı firmaların İŞKUR memurlarıyla anlaşarak hayali personellere istihdam sağladıkları ve devleti 7 milyon lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı. İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi ve 39 kişi gözaltına alındı.

16 Haz

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen tefecilik konulu iki ayrı soruşturma sonucu, yüksek faizlerle borçlandırarak mağdur eden 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı. 6 senet, 3 adet satış sözleşmesi ve 1 adet ajanda ele geçirildi.

04 May

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince Ankara merkezli 52 ilde yapılan operasyonda Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket eden uyuşturucu örgütünün kritik isimlerinden biri olan A.E. yakalandı. Şahıs bazanın içinden çıktı.

27 Nis

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

03 Nis

3 ilde tapuda rüşvet operasyonu: 79 gözaltı 66 şüpheli adliyeye sevk edildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tapu müdürlüğündeki rüşvet suçuna yönelik çalışma başlattı.

03 Nis

3 ilde tapuda rüşvet operasyonu: 79 gözaltı 66 şüpheli adliyeye sevk edildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tapu müdürlüğündeki rüşvet suçuna yönelik çalışma başlattı.

24 Mar

İzmir polisinden sahte fatura operasyonu Sahte fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar İzmir'de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte(naylon) fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı tespit edilen 3 şüphelinin, Konak...

28 Oca

- Başkentte sahte kargoculara paket operasyonu: 5 gözaltı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kargocu kılığında kargo paketi gönderildiği izlenimi vererek evrak imzalatan 5 şahıs gözaltına alındı.

13 Oca

İzmir'de 2022 yılında organize suç örgütleri, tefecilik, yolsuzluk ve sahte para gibi suç olaylarına karşı toplam 2 bin 642 operasyon gerçekleştirilirken, bu olaylara karışan 3 bin 540 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

21 Ara

Yasa dışı ilaç satan sağlık görevlilerine darbe: 5 gözaltı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı ilaç sattıkları tespit edilen 5 sağlık görevlisi gözaltına alındı.

16 Ara

İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

16 Ara

İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

26 Kas

İcralık araçlar üzerinden büyük vurgun yapan ihale çetesi çökertildi Kamuoyunda "Tellal Çetesi" olarak bilinen söz konusu suç ağının, usulsüzlüklerle toplam 2 bin 65 aracı icra ihalelerinden üzerlerine geçirdikleri tespit edildi Otoparklarda düzenlenen icralık araç ihalelerine fesat...

17 Kas

İzmir'de kömür satışı adı altında tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 kişiden 8'i cezaevine gönderildi.

05 Kas

İzmir'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

07 Eki

Gelen son dakika haberine göre İzmir ve Aydın'da tefecilik yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

16 Eyl

ANKARA'da uzaktan akrabaları olan engelli, çocuk ve yaşlılara dilencilik yaptıran çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

16 Eyl

Son dakika haber: ANKARA'da uzaktan akrabaları olan engelli, çocuk ve yaşlılara dilencilik yaptıran çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.