ABD, Cem Uzan'ın Peşine Düştü

Kırmızı bültenle aranan Uzan Ailesi'nin peşine ABD de düştü. ABD Bankacılık müfettişleri, Uzan Ailesi'nin Türkiye'den kaçırdığı efsane servete ilişkin ipuçlarına ulaştı. Ailenin servetinin tutarı belirlenemezken, Uzanlar'ın parasının bulunduğu belirtilen Ürdün'deki bir finans kuruluşuyla Avrupa'daki altı uluslararası banka arasındaki para transferleri mercek altına alındı.

Soruşturmayı geçen yıl Standart and Chartered'la İran arasında yapılan milyarlarca dolarlık kara para trafiğini ortaya çıkartarak büyük üne kavuşan New York Bankacılık Otoritesi yetkililerinden Benjamin Lawsky yürütüyor.

PARALARI SAKLADIKLARI YER

Konuyla ilgili gelişmeler dün uluslararası basına yansırken, New York'taki Devlet Bankacılık Düzenleme Kurumu'nun, Uzan Ailesi'nin Motorola'ya 2.6 milyar dolarlık borcunu ödememek için, mal varlığının bir kısmını Ürdün Dubai İslam Bankası'nda sakladığından şüphelendiği belirtildi. Kurum bunun üzerine söz konusu bankayla işlem yapan altı Avrupa bankasından bilgi istedi. Konu hakkında bilgi sahibi olan bir yetkili, talebin "Finans Hizmetleri Departmanı tarafından Türkiye'nin zamanında en zengin ailelerinden biri olan Uzanlar'la iş yapan Avrupa Bankaları'na" yöneltildiğini söyledi.

BİLGİ İSTENİLEN 5 BANKA

New York'ta şüpheli işlemler yapan yabancı bankalara yönelik çalışmaları ve geçen yıl Londra merkezli Standard Chartered Plc'yi İranla olan işlemleri nedeniyle 340 milyon dolar ödemeye mecbur bırakan New York Bankacılık Müfettişi Benjamin Lawsky'nin yaptığı talebin muhatabı bankalar ise; BNP Paribas SA, Commerzbank AG, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, Societe Generale and Standard Chartered olarak sıralandı.

İŞLEMLERİN AYRINTILARI İSTENDİ

İki sayfalık bilgi talebi içerisinde Amman merkezli Ürdün Dubai İslam Bankası aracılığıyla yapılan işlemlerin ayrıntıları istendi. Ayrıca, altı bankaya da; Motorola ile Uzan ailesi arasındaki davaya ilişkin kullanılabilecek belgelerin örneklerini teslim etmeleri gerektiği bildirildi.

Standard Chartered sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, talebe işbirliği içinde yanıt verdiklerini belirtirken diğer Avrupa bankaları herhangi bir yorum yapmayı reddetti.