Turcas Petrol A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 12.12.2013 19:44:19

KAP : TURCAS PETROL A.S./ TRCAS [TRCAS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 12.12.2013 19: 44: 19

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES AHI EVRAN CADDESI NO: 6 AKSOY PLAZA KAT: 7 MASLAK SISLI ISTANBUL TELEFON 212 - 2590000 FAKS 212 - 2590018 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2590000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2590018 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 12.12.2013 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 12.12.2013 13: 30 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1. GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGINCE BASKANLIK DIVANI'NIN TESKILINE GECILDI.

ANA SOZLESME GEREGI; DIVAN BASKANLIGI'NA YILMAZ TECMEN,

- OY TOPLAMA MEMURLUKLARINA SAYIN BANU AKSOY TARAKCIOGLU VE SAYIN SAFFET BATU AKSOY,

- DIVAN SEKRETERLIGI'NE DE SAYIN CABBAR YILMAZ 123.921.082,62 OYLA SECILMISLERDIR.

2. BASKANLIK DIVANI'NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI'NI IMZALAMASI HUSUSU GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMUS OLUP, DIVAN HEYETI'NE TOPLANTI TUTANAGI'NI IMZALAMA YETKISI 123.921.082,62 OYLA KABUL EDILMISTIR.

3. 01.07.2012 TARIHINDE YURURLUGE GIREN YENI TURK TICARET KANUNUNA UYUM CERCEVESINDE SIRKET ANA SOZLESMESI'NIN 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53'UNCU MADDELERININ TADILI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 14.06.2013 TARIH VE 29833736-110.03.02-1902-6453 SAYI ILE VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NUN 25.06.2013 TARIH VE 67300147/431.02-42536-801829-7247-5053 SAYILI YAZILARI ILE GEREKLI IZINLERIN ALINDIGI GORULMUSTUR. SIRKET ANA SOZLESMESI'NIN 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53'UNCU MADDELERININ TADIL TASARILARI GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMUS, ANA SOZLESME'DEKI MADDE TADIL TASARILARININ AYNEN KABUL EDILMESINE 125.427.583,913 OYLA OY COKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------