Fenerbahce Futbol A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 11.10.2013 16:19:03

KAP : FENERBAHCE FUTBOL A.S./ FENER [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 11.10.2013 16: 19: 03

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES FENERBAHCE SUKRU SARACOGLU STADI, MARATON GIRISI KIZILTOPRAK, KADIKOY TELEFON 216 - 5421907 FAKS 216 - 5421956 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5421623 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5421956 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

ESAS SOZLESME TADILLERI EKLENMISTIR... 03/10/2013 19: 22'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.10.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2013 TARIHI VE SAATI 01.11.2013 14: 00 ADRESI FENERBAHCE SUKRU SARACOGLU STADI, RECEP PEKER CAD., 1907 TRIBUNU, KIZILTOPRAK, KADIKOY, ISTANBUL GUNDEM GUNDEM

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI;

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI;

3. 01.06.2012 ? 31.05.2013 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI;

4. 01.06.2012 ? 31.05.2013 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI;

5. 01.06.2012 ? 31.05.2013 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI;

6. 01.06.2012 ? 31.05.2013 OZEL HESAP DONEMI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI, AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI;

7. YONETIM KURULU UYELERININ 01.06.2012 ? 31.05.2013 OZEL HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

8. DENETCILERIN 01.06.2012 ? 31.05.2013 OZEL HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERIN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

9. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 01.06.2013 ? 31.05.2014 OZEL HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI;

10. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN GENEL KURUL CALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA IC YONERGENIN GORUSULEREK ONAYLANMASI;

11. 2012 YILI KARININ DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU TEKLIFLERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI;

12. YONETIM KURULU'NUN 03.10.2013 TARIH VE 292 SAYILI KARARI ILE ALAEDDIN YILDIRIM'DAN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, AYRILAN UYENIN KALAN GOREV SURESINCE SECILEN ISFENDIYAR ZULFIKARI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI;

13. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI;

14. YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI;

15. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.7) CERCEVESINDE 01.06.2012 ? 31.05.2013 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI;

16. 01.06.2012 ? 31.05.2013 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI;

17. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI;

18. 01.06.2012 ? 31.05.2013 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI;

19. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN UYGUN GORUSU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN IZNINI ICEREN SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 33, 34, 35 VE 36. MADDELERININ DEGISTIRILMESI; 24, 25, 26, 27, 31, 37. MADDELERININ EKTEKI SEKILDE KALDIRILMASI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI;

20. KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR